公告日期:2020-01-18
深圳歌力思服饰股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议资料(603808)2020 年 1 月 31 日深圳歌力思服饰股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议议程一、 会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、 会议召开时间现场会议时间:2020 年 1 月 31 日下午 14 点 30 分网络投票时间:2020 年 1 月 30 日下午 15 点 00 分至 2020 年 1 月 31 日下午 15 点 00 分三、 现场会议召开地点广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1号会议室四、 会议议程(一)主持人宣布会议开始;(二)董事会秘书介绍股东股东大会会议须知;(三)证券事务代表宣读下列议案:1. 《关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案》;2. 《关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案》;3. 《关于转让百秋网络部分股份的议案》;4. 《关于变更会计师事务所的议案》。(四)董事会秘书宣读股东大会表决办法;(五)确定股东大会计票、监票人;(六) 股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问,随后投票表决;(七)计票人、监票人进行计票、监票,主持人宣布暂时休会;(八)主持人宣布复会,并宣读表决结果;(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;(十)出席会议的董事、监事和董事会秘书等签署会议记录等相关会议文件;(十一)主持人宣布现场会议结束。议案一 关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案各位股东:深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)下属公司上海百秋网络科技有限公司(以下简称“百秋网络”)创始股东及其一致行动人拟以 16.279 万元认购百秋网络 16.279 万元新增注册资本,折算对应百秋网络14%股权(以下简称“本次交易”)。根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的规定,因百秋网络是歌力思重要子公司,刘志成先生持有百秋网络 10%以上股份,公司认定刘志成先生及其控制的上海百秋帕特尼企业管理中心(有限合伙)为公司关联人,本次交易构成关联交易。截至目前,公司过去 12 个月内发生日常关联交易 83.63 万元,详见《歌力思关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:临 2019-053)。除此之外,公司过去 12 个月内不存在其他关联交易。过去 12 个月内,公司关联交易总额达到 3,000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。一、交易关联方基本情况1、上海百秋帕特尼企业管理中心(有限合伙)企业性质:有限合伙企业统一社会信用代码:91310114MA1GWELG0W注册地址:上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢 J1399 室主要办公地点:上海市长宁区临虹路 128 弄 2 号执行事务合伙人:上海百秋志成企业管理有限责任公司主营业务:企业管理实际控制人(主要股东):刘志成主要业务:上海百秋帕特尼企业管理中心(有限合伙)于 2019 年 7 月 252、关联人暨上海百秋帕特尼企业管理中心(有限合伙)实际控制人——刘志成先生姓名:刘志成性别:男国籍:中国住所:上海市松江区涞坊路 650 弄最近三年职业和职务:担任上海百秋网络科技有限公司董事、总经理控制的核心企业:上海客普乐斯云计算有限公司、上海百秋志成企业管理有限责任公司、百秋环球购物有限公司(注册于马绍尔群岛共和国)、百秋电商控股有限公司(注册于香港)。上述企业均未进行实际经营。3、其他自然人交易相关方姓名 性别 国籍 住所 最近三年职业和职务 控制的核心企业……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603808股吧 http://603808.h0.cn公司名称:歌力思
股票代码:sh603808
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:服饰
所属地区:深圳
公司全称:深圳歌力思服饰股份有限公司
英文名称:Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd.
公司简介:歌力思公司主要从事女装的设计研发、生产和销售。公司是中国服装协会副会长单位、中国流行色协会授牌的中国女装色彩研发基地。“Ellassay”定位为中国高级女装品牌。经过多年的推广与经营,“Ellassay”已成长为极具竞争力的高端女装品牌。公司通过...
注册资本:3.7亿
法人代表:夏国新
总 经 理:夏国新
董 秘:王薇
公司网址:www.ellassay.com
电子信箱:zqfw@ellassay.com